MONEY TRANSFER: presto una nuova normativa

Banca d’Italia sta predisponendo una nuova disciplina in materia di antiriciclaggio per i Money Transfer.
Le recenti norme, attualmente in consultazione fino al 31 marzo, delineano i principi organizzativi in materia di antiriciclaggio per i Money Transfer e per le società fiduciarie, entrambi soggetti giudicati particolarmente predisposti al “rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo”.
I Money Transfer, in base alla nuova normativa, dovranno dotarsi di procedure informatiche per l’individuazione ed il conseguente blocco di tutte le operazioni anomale.
Inoltre dovranno prevedere dei livelli di monitoraggio in tempo reale sulle operazioni effettuate, idonee a risalire in qualsiasi momento al nominativo dell’ordinante ed a quello del beneficiario del trasferimento dei fondi.